管理架構

董事個人資料

高文寶

45歲,自2018年9月出任本公司執行董事兼主席,彼亦為本公司之提名委員會主席及薪酬委員會委員。由於高先生之服務任期於2019年4月27日到期,高先生重新委任為執行董事兼主席、本公司提名委員會主席及薪酬委員會委員,自2019年4月28日起生效。

高先生畢業於吉林大學並取得微電子學與固體電子學博士學位。高先生擁有電子元器件及材料高級專業技術資格。自2003年至2011年,高先生曾擔任北京京東方光電科技有限公司(京東方科技集團股份有限公司(「京東方」)之子公司)面板研發部科長、產品技術部科長及生產工廠副總經理和經理。自2011年至2015年,高先生曾擔任重慶京東方光電科技有限公司(京東方之子公司)總經理。自2015年至2018年,高先生曾擔任京東方顯示業務組聯席行政總裁。高先生現任京東方顯示和傳感器業務組行政總裁。

高頴欣女士

40歲,自2014年10月起出任本公司執行董事。高女士並於2015年3月起出任本公司行政總裁及自2016年4月調任為聯席行政總裁,亦自2019年1月由本公司聯席行政總裁調任為本公司副主席。彼為本公司之薪酬委員會委員及本集團多家附屬公司之董事。高女士持有美國Mount Holyoke College之經濟及數學學士學位,以及倫敦帝國學院之金融碩士學位。彼擁有超過7年銀行經驗,並於證券及資本市場擁有豐富經驗。彼曾任滙豐全球市場-結構性信貸及基金解決方案之董事直至2009年8月為止。於加入滙豐前,高女士曾於摩根士丹利(香港)及摩根大通(倫敦)任職。

 

蘇寧

39歲,自2016年4月出任本公司執行董事兼聯席行政總裁。蘇先生於2019年1月由本公司聯席行政總裁調任為本公司行政總裁。蘇先生為本公司之提名委員會委員及本集團多家附屬公司之董事。由於蘇先生之服務任期於2019年4月27日到期,蘇先生重新委任為執行董事、行政總裁及提名委員會委員,自2019年4月28日起生效。

蘇先生畢業於中國科學院研究生院並取得工程碩士學位。自2005年至今,蘇先生曾任北京京東方光電科技有限公司(京東方之子公司)模組技術部副科長、應用產品事業部科長、新應用營業部副部長、應用產品事業部副總經理,為北京京東方顯示技術有限公司(京東方之子公司)應用產品事業部總經理。

邵喜斌

50歲,自2019年4月出任本公司非執行董事。邵先生畢業於中國科學院長春物理研究所(凝聚態物理)並取得博士學位。1994年至2006年期間,邵先生曾先後就職於中國科學院長春物理研究所、日本東北大學和吉林北方彩晶顯示有限公司,自2006年加入京東方集團至今,曾任戰略規劃本部副總監、中央研究院研究開發總監,京東方顯示技術產品開發總監,京東方顯示器件事業群DT開發本部總監、TV開發本部長、IT/TV產品開發副中心長、IT/TV產品開發中心長、首席產品官、聯席首席技術官。邵先生現任京東方顯示與傳感器件事業群首席產品官。

金浩

46歲,自2019年4月出任本公司非執行董事。金先生畢業於東北林業大學(貿易經濟)並取得學士學位。1997年至2003年期間,金先生曾先後就職於北京市古城旅遊職業學校、光明K.E.D.株式會社及BTC情報通信株式會社,自2003年加入京東方集團至今,曾任京東方光電科技銷售企劃管理部部長,京東方顯示器件事業群營銷管理中心中心長。金先生現任京東方顯示與傳感器件事業群營銷管理中心長。

張淑軍

53歲,自2019年4月出任本公司非執行董事。張女士畢業於湖南大學(工業外貿)並取得學士學位。1989年至2004年期間,張女士先後就職於北京長城光學儀器廠及北京阿科普機電工程有限公司。自2004年加入京東方集團至今,曾任京東方光電科技會計部部長、合肥京東方光電科技有限公司(京東方之子公司)財務副總監、合肥鑫晟光電科技有限公司(京東方之子公司)財務總監、福州京東方光電科技有限公司(京東方之子公司)財務總監、並兼任京東方會計稅務本部本部長。張女士現任京東方顯示與傳感器件事業群預算管理本部本部長及財務總監。

馮育勤

53歲,自2016年6月出任本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司之審核委員會和薪酬委員會主席及提名委員會委員。馮先生於倫敦畢馬威會計師事務所受訓和獲取會計師資格,1993年回流香港及於香港畢馬威會計師事務所工作。回港後,馮先生經常往返中國處理不同的中國項目,包括首次公開招股和收購及合併的盡職調查。馮先生於2000年10月成為合夥人。於2006年彼進駐北京。過往20年,馮先生於畢馬威會計師事務所擔任不同職位,包括大客戶主管合夥人及北區審計部主管合夥人和北區業務發展主管合夥人。

馮先生退休前是畢馬威全球中國業務發展中心(「GCP」)的全球主席。GCP聚集了畢馬威國內以至全球的專業人士,並完全專注中國境內外業務、提供全球性策略以協助中國業務和助跨國公司進入或開拓中國市場,因此,馮先生經常與市場參與者會晤以討論中國持續發展及事宜以面對不同業務的執行人。馮先生亦譜寫著作,以講者和專題討論參加者身份於研討會和會議上分享其經驗和看法。

馮先生為英國及威爾斯特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。馮先生於1988年獲倫敦政治經濟學院經濟學理學士學位。

朱賀華先生

55歲,自2016年6月出任本公司獨立非執行董事,彼亦為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。朱先生擁有逾15年的業務經驗及逾9年的企業管治經驗。朱先生目前為道富資本有限公司(為一家位於香港和上海的私募股權投資公司)的合夥人。朱先生於2019年6月已獲委任為聯交所主板上市公司國聯證券股份有限公司之獨立非執行董事。自2012年至2018年2月28日,彼為經絡集團(香港)有限公司(為一家領先按揭轉介公司以及美聯集團有限公司及長江實業(集團)有限公司的合營公司)的行政總裁。自2012年3月至2012年6月,彼為China Smart Electric Co. Ltd.的財務總監。彼於2009年7月至2011年10月期間擔任聯交所主板上市公司創益太陽能控股有限公司的首席財務官。自2010年9月至2012年5月,彼為聯交所主板上市公司中國金石礦業控股有限公司的獨立非執行董事。朱先生曾任職於美國證券交易所上市公司上海世紀創投有限公司及聯交所上市公司聯合能源集團有限公司。彼曾為荷銀融資亞洲有限公司的董事,亦曾為香港上海滙豐銀行有限公司的董事。自2012年6月至2015年6月,彼為聯交所主板上市公司濰柴動力股份有限公司的獨立非執行董事。朱先生於2016年6月辭任聯交所創業板上市公司直通電訊控股有限公司的獨立非執行董事。朱先生分別於1990年及1986年獲哥倫比亞大學工商管理碩士學位及羅徹斯特大學理學士學位。

侯自強先生

82歲,自2005年3月起出任本公司獨立非執行董事,彼為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員。侯先生於1958年畢業於北京大學,持有物理學士學位。1993年至1997年期間,侯先生為中國科學院聲學研究所所長。1988年至1993年,侯先生為中國科學院之秘書長。

高級管理人員資料

彭天健先生

39歲,本集團之集團財務總監及公司秘書。彼持有香港城市大學之工商管理(會計)學士學位,為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員,彼於2017年9月加入本集團。

朴秀彬先生

49歲,本集團之市務總監。彼持有南韓Sogang University物理學士學位,彼於2006年10月加入本集團。

盧栢芝

46歲,本集團之總經理,負責河源廠房之營運。彼持有香港浸會大學應用物理學士學位,彼於1998年5月加入本集團。

程巍

38歲,本集團之CEO辦公室主任,負責系統╱新技術推動及內部營運。彼持有北京理工大學信息工程學士學位及華中科技大學軟件工程碩士學位。於加入本集團前,程先生曾於京東方集團服務,並擁有超過13年的TFT模塊生產和運營經驗。彼於2017年8月加入本集團。

馬頌敏

44歲,本集團之助理總經理─採購。彼持有香港大學工業與製造系統工程學士學位及香港中文大學系統工程與工程管理碩士學位,彼於1998年10月加入本集團。

吳亞來

52歲,本集團之助理總經理-品質。彼持有香港城市大學應用物理學士學位。吳先生擁有超過12年的汽車品質保證管理經驗。彼於2017年8月加入本集團。

蔡穎

41歲,本集團之高級經理─企劃。彼持有香港中文大學化學學士學位,彼於2000年10月加入本集團。

審核委員會成員

  • 馮育勤先生 (主席)
  • 朱賀華先生
  • 候自強先生

職權範圍

薪酬委員會成員

  • 馮育勤先生 (主席)
  • 高文寶先生
  • 高頴欣女士
  • 朱賀華先生
  • 侯自強先生

職權範圍

提名委員會成員

  • 高文寶先生 (主席)
  • 蘇寧先生
  • 馮育勤先生
  • 朱賀華先生
  • 侯自強先生

職權範圍

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