管理架构

董事个人资料

高文宝

45岁,自2018年9月出任本公司执行董事兼主席,彼亦为本公司之提名委员会主席及薪酬委员会委员。由于高先生之服务任期于2019年4月27日到期,高先生重新委任为执行董事兼主席、本公司提名委员会主席及薪酬委员会委员,自2019年4月28日起生效。

高先生毕业于吉林大学并取得微电子学与固体电子学博士学位。高先生拥有电子元器件及材料高级专业技术资格。自2003年至2011年,高先生曾担任北京京东方光电科技有限公司(京东方科技集团股份有限公司(「京东方」)之子公司)面板研发部科长、产品技术部科长及生产工厂副总经理和经理。自2011年至2015年,高先生曾担任重庆京东方光电科技有限公司(京东方之子公司)总经理。自2015年至2018年,高先生曾担任京东方显示业务组联席行政总裁。高先生现任京东方显示和传感器业务组行政总裁。

高颕欣女士

40岁,自2014年10月起出任本公司执行董事。高女士并于2015年3月起出任本公司行政总裁及自2016年4月调任为联席行政总裁,亦自2019年1月由本公司联席行政总裁调任为本公司副主席。彼为本公司之薪酬委员会委员及本集团多家附属公司之董事。高女士持有美国Mount Holyoke College之经济及数学学士学位,以及伦敦帝国学院之金融硕士学位。彼拥有超过7年银行经验,并于证券及资本市场拥有丰富经验。彼曾任汇丰全球市场-结构性信贷及基金解决方案之董事直至2009年8月为止。于加入汇丰前,高女士曾于摩根士丹利(香港)及摩根大通(伦敦)任职。

 

苏宁

39岁,自2016年4月出任本公司执行董事兼联席行政总裁。苏先生于2019年1月由本公司联席行政总裁调任为本公司行政总裁。苏先生为本公司之提名委员会委员及本集团多家附属公司之董事。由于苏先生之服务任期于2019年4月27日到期,苏先生重新委任为执行董事、行政总裁及提名委员会委员,自2019年4月28日起生效。

苏先生毕业于中国科学院研究生院并取得工程硕士学位。自2005年至今,苏先生曾任北京京东方光电科技有限公司(京东方之子公司)模块技术部副科长、应用产品事业部科长、新应用营业部副部长、应用产品事业部副总经理,为北京京东方显示技术有限公司(京东方之子公司)应用产品事业部总经理。

邵喜斌

50岁,自2019年4月出任本公司非执行董事。邵先生毕业于中国科学院长春物理研究所(凝聚态物理)并取得博士学位。1994年至2006年期间,邵先生曾先后就职于中国科学院长春物理研究所、日本东北大学和吉林北方彩晶显示有限公司,自2006年加入京东方集团至今,曾任战略规划本部副总监、中央研究院研究开发总监,京东方显示技术产品开发总监,京东方显示器件事业群DT开发本部总监、TV开发本部长、IT/TV产品开发副中心长、IT/TV产品开发中心长、首席产品官、联席首席技术官。邵先生现任京东方显示与传感器件事业群首席产品官。

金浩

46岁,自2019年4月出任本公司非执行董事。金先生毕业于东北林业大学(贸易经济)并取得学士学位。1997年至2003年期间,金先生曾先后就职于北京市古城旅游职业学校、光明K.E.D.株式会社及BTC情报通信株式会社,自2003年加入京东方集团至今,曾任京东方光电科技销售企划管理部部长,京东方显示器件事业群营销管理中心中心长。金先生现任京东方显示与传感器件事业群营销管理中心长。

张淑军

53岁,自2019年4月出任本公司非执行董事。张女士毕业于湖南大学(工业外贸)并取得学士学位。1989年至2004年期间,张女士先后就职于北京长城光学仪器厂及北京阿科普机电工程有限公司。自2004年加入京东方集团至今,曾任京东方光电科技会计部部长、合肥京东方光电科技有限公司(京东方之子公司)财务副总监、合肥鑫晟光电科技有限公司(京东方之子公司)财务总监、福州京东方光电科技有限公司(京东方之子公司)财务总监、并兼任京东方会计税务本部本部长。张女士现任京东方显示与传感器件事业群预算管理本部本部长及财务总监。

冯育勤

53岁,自2016年6月出任本公司独立非执行董事,彼亦为本公司之审核委员会和薪酬委员会主席及提名委员会委员。冯先生于伦敦毕马威会计师事务所受训和获取会计师资格,1993年回流香港及于香港毕马威会计师事务所工作。回港后,冯先生经常往返中国处理不同的中国项目,包括首次公开招股和收购及合并的尽职调查。冯先生于2000年10月成为合伙人。于2006年彼进驻北京。过往20年,冯先生于毕马威会计师事务所担任不同职位,包括大客户主管合伙人及北区审计部主管合伙人和北区业务发展主管合伙人。

冯先生退休前是毕马威全球中国业务发展中心(「GCP」)的全球主席。GCP聚集了毕马威国内以至全球的专业人士,并完全专注中国境内外业务、提供全球性策略以协助中国业务和助跨国公司进入或开拓中国市场,因此,冯先生经常与市场参与者会晤以讨论中国持续发展及事宜以面对不同业务的执行人。冯先生亦谱写著作,以讲者和专题讨论参加者身份于研讨会和会议上分享其经验和看法。

冯先生为英国及韦尔斯特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。冯先生于1988年获伦敦政治经济学院经济学理学士学位。

朱贺华先生

55岁,自2016年6月出任本公司独立非执行董事,彼亦为本公司之审核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员。朱先生拥有逾15年的业务经验及逾9年的企业管治经验。朱先生目前为道富资本有限公司(为一家位于香港和上海的私募股权投资公司)的合伙人。朱先生于2019年6月已获委任为联交所主板上市公司国联证券股份有限公司之独立非执行董事。自2012年至2018年2月28日,彼为经络集团(香港)有限公司(为一家领先按揭转介公司以及美联集团有限公司及长江实业(集团)有限公司的合营公司)的行政总裁。自2012年3月至2012年6月,彼为China Smart Electric Co. Ltd.的财务总监。彼于2009年7月至2011年10月期间担任联交所主板上市公司创益太阳能控股有限公司的首席财务官。自2010年9月至2012年5月,彼为联交所主板上市公司中国金石矿业控股有限公司的独立非执行董事。朱先生曾任职于美国证券交易所上市公司上海世纪创投有限公司及联交所上市公司联合能源集团有限公司。彼曾为荷银融资亚洲有限公司的董事,亦曾为香港上海汇丰银行有限公司的董事。自2012年6月至2015年6月,彼为联交所主板上市公司潍柴动力股份有限公司的独立非执行董事。朱先生于2016年6月辞任联交所创业板上市公司直通电讯控股有限公司的独立非执行董事。朱先生分别于1990年及1986年获哥伦比亚大学工商管理硕士学位及罗彻斯特大学理学士学位。

侯自强先生

82岁,自2005年3月起出任本公司独立非执行董事,彼为本公司之审核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员。侯先生于1958年毕业于北京大学,持有物理学士学位。1993年至1997年期间,侯先生为中国科学院声学研究所所长。1988年至1993年,侯先生为中国科学院之秘书长。

高级管理人员资料

彭天健先生

39岁,本集团之集团财务总监及公司秘书。彼持有香港城市大学之工商管理(会计)学士学位,为香港会计师公会会员及特许公认会计师公会资深会员,彼于2017年9月加入本集团。

朴秀彬先生

49岁,本集团之市务总监。彼持有南韩Sogang University物理学士学位,彼于2006年10月加入本集团。

卢栢芝

46岁,本集团之总经理,负责河源厂房之营运。彼持有香港浸会大学应用物理学士学位,彼于1998年5月加入本集团。

程巍

38岁,本集团之CEO办公室主任,负责系统╱新技术推动及内部营运。彼持有北京理工大学信息工程学士学位及华中科技大学软件工程硕士学位。于加入本集团前,程先生曾于京东方集团服务,并拥有超过13年的TFT模块生产和运营经验。彼于2017年8月加入本集团。

马颂敏

44岁,本集团之助理总经理─采购。彼持有香港大学工业与制造系统工程学士学位及香港中文大学系统工程与工程管理硕士学位,彼于1998年10月加入本集团。

吴亚来

52岁,本集团之助理总经理-质量。彼持有香港城市大学应用物理学士学位。吴先生拥有超过12年的汽车质量保证管理经验。彼于2017年8月加入本集团。

蔡颖

41岁,本集团之高级经理─企划。彼持有香港中文大学化学学士学位,彼于2000年10月加入本集团。

审核委员会成员

  • 冯育勤先生 (主席)
  • 朱贺华先生
  • 候自强先生

职权范围

薪酬委员会成员

  • 冯育勤先生 (主席)
  • 高文宝先生
  • 高颕欣女士
  • 朱贺华先生
  • 侯自强先生

职权范围

提名委员会成员

  • 高文宝先生 (主席)
  • 苏宁先生
  • 冯育勤先生
  • 朱贺华先生
  • 侯自强先生

职权范围

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